本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日举行2025年第三次暂时股东大会，会议推举产生了公司第五届董事会董事，并与公司员工代表大会推举产生的第五届员工董事一起组成了公司第五届董事会。同日，公司举行第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于推举公司第五届董事会董事长的方案》、《关于推举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的方案》、《关于聘任公司高档办理人员的方案》、《关于聘任公司证券业务代表的方案》，现将详细情况公告如下：

  2、董事会成员：刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生、JINLI（李靖）先生、黄憗先生（员工董事）、刘俊彦先生（独立董事）、付立家先生（独立董事）、翟永功先生（独立董事）。

  3、公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会4个专门委员会。详细名单如下：

  （1）战略委员会：刘建华先生（主任委员）、王锡娟女士、牛战旗先生、付立家先生、翟永功先生；

  （2）提名委员会：付立家先生（主任委员）、刘建华先生、翟永功先生；（3）审计委员会：刘俊彦先生（主任委员）、付立家先生、翟永功先生、王锡娟女士、黄憗先生；

  （4）薪酬与查核委员会：翟永功先生（主任委员）、刘建华先生、刘俊彦先生。

  依据公司第五届董事会第一次会议抉择，公司聘任3名高档办理人员，聘任1名证券业务代表，任期与本届董事会任期共同。详细名单如下：

  公司已完结董事会的换届推举及有关人员的聘任作业。公司对第四届董事会整体董事、第四届监事会整体监事、整体高档办理人员在履职期间的勤勉作业及为公司开展所做出的奉献表示感谢！

  牛战旗先生，1967年1月出世，我国国籍，无境外永久居留权，药剂学博士研讨生学历。历任承德市技能监督局技能研讨员、河北制药集团研讨所副所长、石药集团企业技能中心开发部司理、石药集团欧意药业医学部司理、石药集团恩必普药业副总司理、石药集团高档研制总监；2013年3月至2016年6月任我国远大集团有限责任公司医药集团办理总部副总裁兼研制办理部总司理；2016年6月至2018年11月任我国远大集团有限责任公司医药集团办理总部履行总裁；2018年11月至2023年6月任我国远大集团有限责任公司医药集团办理总部总裁；2021年7月至2023年6月任我国远大集团有限责任公司战略决策委员会主任委员；2016年6月至2023年6月任华东医药股份有限公司董事；2016年11月至2023年6月任远大医药健康控股有限公司履行董事。2023年7月至今任公司总裁，2024年3月至今任公司董事。

  到现在，牛战旗先生持有公司2023年限制性股票鼓励初次颁发的262,500股，占公司股本0.16%，与公司的董事、高档办理人员、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系。

  刘笑寒先生，1987年4月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务办理专业。刘笑寒先生现担任欣华基业（北京）科技股份有限公司董事、辽宁沃华康辰医药有限公司董事、北京沐仁出资办理有限公司董事兼司理、北京中数立异科技股份有限公司董事、北京康辰医药企业办理有限公司履行董事、北京爱欣湾医药科技有限公司履行董事等职务。2011年6月至今任公司董事，2023年10月至今任公司财经中心总司理，2024年8月至今任公司财务总监。

  黄晓东先生，54周岁，我国国籍。1993年至2000年服务于我国建造机械总公司，担任项目司理；2000年至2013年进入信息服务行业，先后服务于美国ISI、安邦咨询、新华在线等组织，担任业务总监、剖析总监等职位；2014年至2016年进入出资范畴，先后在荣大财经、金证互通、盈科本钱担任研讨总监等职位；2016年至2022年，担任江西富祥药业股份有限公司副总司理、董事会秘书；2022年至2025年1月任浙江京新药业股份有限公司证券业务总监；2025年1月至今任公司董事会秘书。

  到现在，黄晓东先生未持有公司股票，与公司的董事、高档办理人员、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系。

  张世娜女士，汉族，1984年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021年7月至今，任公司证券业务代表。

  张世娜女士未持有公司股票，与公司的董事、高档办理人员、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系。